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揭秘澳门赌场洗钱真相



对澳门反洗钱及反恐融资现状,澳门金融情报办公室今年5月正式公布了2012年可疑交易报告(STR)统计结果,据报告显示:2012年澳门博彩业可疑交易举报1840宗,较2011年同期的1563宗增加了17.7%,较2010年同期的1220宗增加50.8%,通过金融业举报的案例占总数量的27.7%,而由博彩业举报的约占72.2%。金融情报公室向检察院举报166宗。
历史数据显示:澳门2011全年所收到的STR数量1563宗,2010年是1220宗。
提到澳门赌场的洗钱问题,先要为读者介绍一下澳门博彩中介人和其可能被利用进行洗钱的背景情况。
博彩中介人
博彩中介人是一个与赌场有合约关系之独立经营者。他们会利用各项奖赏去吸引那些在旗下贵宾厅进行博彩的客户。博彩中介人会为客户安排一个包含交通、住宿及提供资金调配服务的旅行团,以鼓励客户在赌场内消遣。
博彩中介人依靠中介者介绍客人,一般他们会选择高资产价值的客户而不会选择一般市民。他们依靠佣金或各种费用来维持他们的业务。佣金包括:
博彩账户金额之百分比;
泥码之佣金;
现金筹码之佣金;
按客户损失计算之佣金;
赌场理论上赢款之百分比。
客人和钱怎样流向赌场
博彩中介人活动漏洞是他们利用第三者将大量金钱输送到外地及各赌场。客户一般依靠博彩中介人替他们调拨资金,这样会很难辨别出资金的来源及客户的身份。
若博彩中介人串同客户进行清洗黑钱活动,甚至是罪犯利用他们将不法资金与合法资金融为一体,这会令资金来源及客户的身份识别更为困难。

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